公告日期：2026-05-09

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-027
恒为科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6
楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 535

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,535,109

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.5196
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，独立董事严德铭因个人原因未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 110,411,089 99.8878 101,520 0.0918 22,500 0.0204

2、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 110,406,189 99.8833 99,820 0.0903 29,100 0.0264

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润
分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 110,378,789 99.8585 115,020 0.1040 41,300 0.0375
4、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 110,403,489 99.8809 100,120 0.0905 31,500 0.0286

5、 议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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