公告日期：2026-03-27

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-009
恒为科技（上海）股份有限公司

关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继
续磋商以现金方式购买资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议，以表决结果为同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称“数珩科技”或“标的公司”）并募集配套资金事项，另行磋商以现金方式购买股权和增资方式取得标的公司的控股权（以下简称“本次现金收购”）。本次现金收购尚处于谈判阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，本次现金收购事项待交易各方进一步协商并履行必要的内部决策程序（包括但不限于董事会、股东会审议）后方可实施。现将相关情况公告如下：

一、原筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买数珩科技 75%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“原交易”），原交易完成后，数珩科技将成为公司的控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经初步测算，原交易预计不构成重大资产重组。

二、原筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
相关工作

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 4 号——停复牌》等有关规定，经公司申请，公司 A 股股票于 2025 年 9
月 17 日起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2025 年 9 月
17 日于上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-050）。

2025 年 9 月 24 日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 》（公告编号：2025-052）。

2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《<恒为科技（上
海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与原交易相关的议案。同日，公司向上海证券交易所申请，A 股
股票于 2025 年 9 月 30 日开市起复牌。具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日于上
海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-054、2025-055、2025-056、2025-057）。

自预案披露以来，公司及其他相关方持续积极推进原交易的相关工作，履行信息披露义务。具体内容详见公司根据相关规定于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-060、2025-062、2025-063、2026-003、2026-007）。

三、交易方案变更的原因

自原交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方推进原交易各项工作。鉴于目前的谈判进展、审计评估工作的进度等工作情况，为提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成，基于维护全体股东利益的目的，经审慎考虑，并与相关交易对方充分讨论沟通，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，变更为现金方式购买股权和增资方式取得数珩科技的控股权。

四、关于筹划现金收购股份的基本情况

2026 年 3 月 26 日，公司与标的公司及其实际控制人张继生签署了《投资意
向书》（以下简称“意向书”），公司拟通过现金方式购买股权和增资方式取得标的公司的控股权，意向书的主要内容如下：

（一）意向书约定的交易方案

公司拟购买张继生、谢心宇、朱琳云、卢元（张继生、谢心宇、朱琳云、卢元，以下合称“标的公司创始人”）、上海汇珩企业管理合伙企业（有限合伙）及杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的标的公司不少于 48%的股权，具体收购比例及相应交易对价以正式交易文件约定为准；同时公司同意认购标的公司增发的不超过 5%的股权。本次现金收购完成后，公司将合计持有标的公司不少于 51%的股权。

（二）交易……
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