公告日期：2026-04-01

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-011
恒为科技（上海）股份有限公司

关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继
续磋商以现金方式购买资产投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月 31日 16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字互动方式召开了《恒为科技（上海）股份有限公司终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产投资者说明会》，现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2026 年 3 月 27 日，公司于上海证券交易所网站披露了《恒为科技（上海）
股份有限公司终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产投资者说明会》（公告编号：2026-010）。

2026 年 3 月 31 日 16:00-17:00，公司董事长沈振宇先生、董事会秘书王翔先
生、财务总监秦芳女士出席了本次投资者说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1：公司原计划发行股份及支付现金收购数珩科技 75%股份，现调整为现金购买+增资取得不少于 51%控股权，除公告提及的“提高交易效率、降低交易成本”外，是否存在发行股份相关的审批障碍、市场环境变化或审计评估进度未达预期等深层原因

答：公司原计划发行股份及支付现金收购数珩科技 75%股份，现调整为现金

购买+增资取得不少于 51%控股权。主要原因是近期 AI 应用市场，尤其是 AI 营
销领域的市场热度提升，有类似企业在港股上市成功；同时，标的公司的业务快速增长，与上市公司的技术和业务协同已经开展。因此，综合评估上述情况，公司认为有必要“提高交易效率、降低交易成本”，尽快完成并购，有利于公司的AI 发展战略。并非因为其它深层原因。谢谢！

2：秦总好，关注到，截至 2025 年三季度末，公司账面货币资金仅 3 亿元，
而数珩科技估值初步确定不超过 10 亿元，本次现金收购的资金来源为自有及自筹资金且自筹拟来自银行贷款，请问本次收购的自有资金与银行贷款的具体比例是多少目前银行贷款的洽谈进度、拟申请的贷款金额、利率区间及还款期限如何规划数珩科技估值初步不超 10 亿元，该估值的初步测算依据是什么评估机构的评估工作进展如何

答：本次收购中，自有资金与银行贷款的具体比例目前尚处于方案测算阶段，尚未确定，公司参照《商业银行并购贷款管理办法》进行资金筹措安排。公司与多家银行就并购贷款事宜开展前期沟通与了解，因最终并购方案尚未公布，故还没有进入具体洽谈工作。数珩科技的初步估值基于该标的公司过往业绩，包括原承诺 2025 年业绩的完成度，未来几年收入利润的增长判断，以及标的公司实际控制人对业绩的承诺，初步测算得出。目前评估机构的评估工作正在推进中。谢谢！

3：这次现金收购对公司资金压力大不大，有没有详细的收购方案，大概什么时间点能完成，当前的进展处在一个什么阶段呢

答：公司已与标的公司及实际控制人签署了《投资意向书》，拟通过现金方式购买股权和增资方式取得标的公司的控股权，公司将采用自有资金和银行并购贷的方式来进行本次收购。目前相关工作正在推进中，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露，敬请投资者注意相关风险，谢谢！

4：沈总好，关注到，原方案终止、改现金收购的真实核心原因是什么公告称“谈判进展、审计评估进度”，是否涉及估值分歧、募资难度、监管风险或交易对方诉求变化

答：公司原计划发行股份及支付现金收购数珩科技 75%股份，现调整为现金
购买+增资取得不少于 51%控股权。主要原因是近期 AI 应用市场，尤其是 AI 营
销领域的市场热度提升，有类似企业在港股上市成功；同时，标的公司的业务快速增长，与上市公司的技术和业务协同已经开展。因此，综合评估上述情况，公司认为有必要“提高交易效率、降低交易成本”，尽快完成并购，有利于公司的AI 发展战略。目前为止，已与标的公司达成收购意向协议，但还有标的公司外部投资者以及收购协议的细节需要进一步谈判磋商，同时审计评估工作也在推进中，双方基本不存在估值分歧。谢谢！

5：沈总好，关注到，数珩科技创始人承诺 2026-2028 年累计净利润不低于
2.82 亿元，……
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