公告日期：2026-04-17

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-012
恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十四次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公
司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司高级管理 人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份有限公司2025年年度报告》及摘要（公告编号2026-013）。

(二) 审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议并通过了《关于 2025 年度审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议并通过了《关于 2025 年度内部审计工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议并通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七) 审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2026-014）。
(八) 审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事
会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司 2025 年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不转增，不送红股。同时，为加大投资者回报力度，提请股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过2026 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 10%，且不超过 1,000 万元。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号2026-015）。

(九) 审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生、张诗超先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-016）。
(十) 审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司进行担保事项……
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