公告日期：2026-04-17

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-016
恒为科技（上海）股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2026年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0

票弃权、0 票反对的表决结果，其中董事王翔先生、张诗超先生回避表决，审议
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/元

关联交易 关联人 上年预计 上年实际 预计金额与实际发生
类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

上海圣铭电子有限公司（以下 500,000.00 - 报告期内实际未发生商
简称“上海圣铭”） 品的采购

向关联人 北京勤慕数据科技有限公司 8,000,000.00 - 报告期内实际未发生商
购买原材 （以下简称“北京勤慕”） 品的采购

料、商品

及服务 南京云玑信息科技有限公司 2,000,000.00 216,056.60 报告期内项目实施延迟
（以下简称“南京云玑”） 交易减少

小计 10,500,000.00 216,056.60 -

北京勤慕 35,000,000.00 14,303,537.46 报告期内项目实施延
迟交易减少

南京云玑 2,000,000.00 - 报告期内实际未发生商
品的销售

向关联人 上海灵亨信息技术有限公司 2,000,000.00 - 报告期内实际未发生商
销售商品 （以下简称“上海灵亨”） ……
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