公告日期：2026-04-29

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2026-024
恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第十五次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会
议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合
法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长 沈振宇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于 2026 年一季度报告全文的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份有限公司 2026 年一季度报告全文》。（公告编号：2026-025）

(二) 审议并通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。（公告编号：2026-026）

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 29 日

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