公告日期：2026-05-07

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-013

上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

3 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

4 关于申请 2026 年度综合授信额度及提供担保的议案 √

5.00 关于董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.01 非独立董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案 √

5.02 独立董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

本次股东会上，公司独立董事将作《2025 年度述职报告》。

1、 议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了上述相

关议案，详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在《中国证券报》及上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：董建军先生、宋莉娜女士、景成连先生、上海

翔湾投资咨询有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司——牧鑫青铜 2 号私募

证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行……
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