公告日期：2026-05-21

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

材

料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会议程 ......3
2025 年年度股东会会议须知 ......5
2025 年年度股东会现场表决办法说明 ......6
2025 年度董事会工作报告 ......7
2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ......14
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 15
关于申请 2026 年度综合授信额度及提供担保的议案 ...... 18

关于董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 22

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 24

上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14：00

（二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

（三）网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2026 年 5 月
28 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，139:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2026 年 5 月 28 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

（一）主持人宣布 2025 年年度股东会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

（二）审议有关议案：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

3、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

4、审议《关于申请 2026 年度综合授信额度及提供担保的议案》

5、审议《关于董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

5.01《非独立董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

5.02《独立董事 2025 年度薪酬发放情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

6、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（三）听取公司独立董事 2025 年度述职报告

（四）就股东关心的问题予以解答

（五）选举会议计票人、监票人

（六）股东及股东代表表决

（七）统计现场会议表决结果

（八）宣读表决结果及股东会决议

（九）见证律师宣读股东会法律意见书

（十）会议结束
四 、其他事项
1、会议联系方式
联系人：董建军、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：200123
电话号码：021-58075851
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海翔港包装科技股份有限公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇……
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