公告日期：2026-05-29

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-016

上海翔港包装科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,791,724

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.8158

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事 3 人全部列席会议。

2、因公司董事会秘书职务目前空缺，由董事长董建军先生代行董事会秘书职责；公司财务总监祝笑女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 156,551,650 99.8468 192,274 0.1226 47,800 0.0306

2、议案名称：2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 156,532,150 99.8344 204,174 0.1302 55,400 0.0354

3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 156,551,350 99.8466 195,574 0.1247 44,800 0.0287

4、议案名称：关于申请 2026 年度综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 156,541,650 99.8405 204,374 0.1303 45,700 0.0292

5、关于……
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