公告日期：2026-05-30

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

Shanghai Sunglow Packaging Technology Co., Ltd

（上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二零二六年五月

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）系上海证券交易所主板上市公司。为满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。
本次发行募集资金总额不超过 47,800.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于翔港科技彩盒包装扩产项目、翔港科技研发中心升级项目、补充流动资金项目。鉴于此，公司董事会编制了本次发行的募集资金使用可行性分析报告。
本报告中如无特别说明，相关用语与《上海翔港包装科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中释义所述具有相同的含义。
一、本次募集资金投资计划

本次发行拟募集资金总额不超过 47,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资金额 拟投入募集资金金额

1 翔港科技彩盒包装扩产项目 32,692.23 32,692.23

2 翔港科技研发中心升级项目 6,489.34 6,489.34

3 补充流动资金项目 8,618.43 8,618.43

合计 47,800.00 47,800.00

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会或由董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照法律、法规和规范性文件规定的程序予以置换。

二、本次募投项目基本情况、必要性及可行性分析

（一）翔港科技彩盒包装扩产项目

1、项目基本情况

翔港科技彩盒包装扩产项目拟对现有生产场地进行装修改造，购置一系列先进生产设备及其他辅助设备，深化信息化系统应用，推动老旧生产线更新升级，并新建生产线，以满足烟草包装（以下简称“烟包”）及食品、化妆品、保健品、电子产品等包装（以下简称“社包”）产品的生产需求，全面提升公司生产规模与综合制造能力。同时，公司还将通过引进仓储管理系统及 AGV 等一系列自动化物流装备，建设智能立体仓储，以提升公司物流运转效率。项目拟投资额为32,692.23 万元。

项目建设完成后将有效支撑公司烟包业务的战略拓展，进一步提升公司在包装印刷领域的核心竞争力。通过生产线升级及自动化物流、生产管理信息化建设，公司生产自动化、智能化水平将显著提升，推动公司彩盒生产提效降本，同时，更高效设备和新产线的引入将提高生产能力，进而提升公司盈利能力、盈利水平和盈利规模。

2、项目实施的必要性

（1）大幅扩大烟包产能，优化产品结构，满足公司业务增长需求

公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立以来始终专注于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。公司主要客户覆盖了日化、食品、烟草等多个领域。在报告期内，公司包装印刷呈现烟包业务高速增长、社包业务稳步提升的格局。根据统计局数据，最近五年中国卷烟产量保持在 2.4万亿支左右，下游需求稳定；同时，自 ……
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