公告日期：2026-06-06

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会

议

材

料

2026 年 6 月

目 录

2026 年第一次临时股东会议程 ......3
2026 年第一次临时股东会会议须知 ......6
2026 年第一次临时股东会现场表决办法说明 ......7
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...... 8
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ...... 9
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ...... 18
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 ...... 19关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 ...... 20关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
议案 ...... 21
关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 ...... 22关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案 ...... 23
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 25
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 ......26

上海翔港包装科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14：00

（二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

（三）网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2026 年 6
月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，139:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2026 年 5 月 28 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

（一）主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

（二）审议有关议案：

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 发行的证券种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 债券利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股价格的确定及其调整

2.09 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数的确定方式

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债权持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 担保事项

2.19 评级事项

2.20 募集资金管理及存放账户

2.21 本次发行方案的有效期

3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

8、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

9、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

10、关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

（三）就股东关心的问题予以解答

（四）选举会议计票人、监票人

（五）……
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