公告日期：2026-06-16

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-025
上海翔港包装科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,000,593

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.2153

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事 3 人全部列席会议。

2、因公司董事会秘书职务目前空缺，由董事长董建军先生代行董事会秘书职责；公司财务总监祝笑女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 157,925,408 99.9524 73,685 0.0466 1,500 0.0010

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01、发行的证券种类

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 157,925,408 99.9524 73,685 0.0466 1,500 0.0010

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 157,925,208 99.9522 73,685 0.0466 1,700 0.0012

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 157,925,208 99.9522 7……
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