公告日期：2025-04-26

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（彭娟）

作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历，历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师、上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问；兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事等。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 5 次。本人严格依照有关规定

出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度

行使表决权，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况。

独董 2024 年参加董事会情况 2024 年参加股东大会情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数

彭娟 9 9 0 0 5

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参加董事会专门委员会的情况

本人 2024 年度共参加 4 次审计委员会会议、3 次战略委员会会议及 3 次提

名委员会会议。

作为董事会审计委员会主任委员，认真审核了公司定期报告、利润分配、关

联交易、续聘会计师事务所等重要事项，对公司内部审计、内部控制体系建设与

制度执行、外部审计机构履职与评价等方面工作进行了有效监督。

作为战略委员会委员，审议了公司对外投资事项，重点关注了公司对外投资

事项，就标的公司的经营情况、业务发展情况等与公司管理层进行了深入的了解，

并于 2024 年 4 月亲自前往标的公司了解相关情况。

作为提名委员会委员，对公司第四届董事会非独立董事和独立董事被提名人

提出建议并进行资格审查；对高级管理人员的聘任进行审查；对董事会各委员会

委员进行审查，为优化董事会组成、完善公司治理结构提出建议。

2、参加独立董事专门会议的情况

2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，在董事会审议公司关联交易

事项之前，以独立董事专门会议的形式集体决策，对关联交易事项进行事前审核，

确保关联交易合法合规，不损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

(三)日常工作情况

除参加上述会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过微信、电话、

网站等多种途径持续关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等

情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外……
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