公告日期：2026-04-21

上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（彭娟）

作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭娟，中国国籍，有境外居留权(美国)，1964 年出生，博士研究生学历，现任上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问，兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、江苏东海农村商业银行股份有限公司独立董事。历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师、上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 4 次，股东会 2 次。本人严格依照有关规定出席

会议，在对议案充分了解、认真审核的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的

态度行使表决权，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况。

独董 2025 年参加董事会情况 2025 年参加股东会情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数

彭娟 4 4 0 0 2

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参加董事会专门委员会的情况

本人 2025 年度共参加 4 次审计委员会会议及 1 次战略委员会会议。

作为董事会审计委员会主任委员，本人召集 4 次会议，会议的召集、召开均符

合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序。本人与其他委员，认真研讨

会议文件，听取会计师对年报审计工作的计划；对公司季度、半年度和年度财务报

告、聘请会计师事务所、内控评价报告等议案进行审议，形成意见并提交董事会审

议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

作为战略委员会委员，公司战略委员会会议本人均出席参加。会议的召集、召

开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序。本人与其他委员对

公司 2025 年发展规划进行了审议，并与公司管理层进行了深入的了解，确保公司

发展规划、战略决策和科技发展的科学性，增强公司的可持续发展能力。

2、参加独立董事专门会议的情况

公司本年度未召开独立董事专门会议

(三)日常工作情况

报告期内，我充分利用参加董事会现场会议、股东会、业绩说明会等机会，关

注公司生产经营、财务管理、内部控制等情况；通过微信、电话等方式与公司管理

层保持良好沟通，掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境及市场变化对公司

的影响，促进公司管理水平提升。同时，结合自身专业优势，关注公司财务信息质

量、内部控制有效性及外部审计工作质量等相关工作，督促公司财务信息披露的真

实、准确。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人重点关注公司财务信息质量与内部控制有效性，并就 2024 年度财务审计、内控审计、定期报告等关键事项，与……
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