公告日期：2026-06-06

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-039
债券代码：113701 债券简称：祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,961,098

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

54.9790
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事 3 人，列席 3 人。
2、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,721,798 99.8692 163,500 0.0893 75,800 0.0415

2、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,806,098 99.9152 130,100 0.0711 24,900 0.0137

3、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,790,098 99.9065 139,000 0.0759 32,000 0.0176

4、 议案名称：《2025 年年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,779,598 99.9007 167,500 0.0915 14,000 0.0078

5、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,320,549 99.7539 206,700 0.1835 70,300 0.0626

6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 182,804,098 99.9141 130,400 0.0712 26,……
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