公告日期：2025-06-04

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-029
浙江天台祥和实业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603500 祥和实业 2025/6/9

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：汤啸
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有6.76%股份
的股东汤啸，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
修订<募集资金使用管理办法>的议案》。为提高会议决策效率，经单独持有 6.76%股份的股东汤啸先生提议，将《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》提交
公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第 五次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《浙江天台祥和实业股份有限公司 募集资金使用管理办法》（2025 年 6 月修订）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点

召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2024 年年度利润分配方案》 √

6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √

9 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 √

决议有效期的议案》

10 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司 √

债券具体事宜相关授权有效期的议案》

11 《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公 √

司章程>的议案》

12 《关于修订公……
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