公告日期：2025-06-04

浙江天台祥和实业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 13 日

浙江天台祥和实业股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案内容：

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度监事会工作报告》

3、《2024 年年度报告及其摘要》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年年度利润分配方案》

6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于申请银行综合授信额度的议案》

9、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

11、《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司部分管理制度的议案》

13、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

听取《2024 年度独立董事述职报告》；
六、股东发言及提问；
七、对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。

浙江天台祥和实业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2024 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
十、公司聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：

浙江天台祥和实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会顺利换届，公司第三届、第四届董事会严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，切实维护公司和股东利益，推动公司持续、稳定、健康、高质量发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况和主要经营情况汇报如下：

一、2024 年度董事会日常工作情况

（一）关于年度内召开的董事会会议情况

2024年度，公司共召开了6次董事会，分别对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告、财务决算、利润分配、内部控制、关联交易、部分限制性股票解除限售、控股股东及其一致行动人增持股份计划、向不特定对象发行可转换公司债券预案、回购公司股份、董事会换届等重……
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