公告日期：2025-10-18

股票简称：祥和实业 股票代码：603500
浙江天台祥和实业股份有限公司

（浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
二〇二五年十月

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥和实业”）结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）等法律法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金（以下简称“本次发行”），并编制了本次发行的募集资金使用可行性分析报告。 一、本次募集资金使用计划

公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 智能装备生产基地项目 38,333.81 28,000.00

2 年产 1.8 万吨塑料改性新材料生产线建设项目 9,303.90 5,000.00

3 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 54,637.71 40,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金用于投资项目的基本情况

（一）智能装备生产基地项目

1、项目基本情况

本项目将在浙江省台州市天台县西部产业基地 B-26-01 和 B-26-03-1 地块建
设生产厂房及购买相关配套设备，通过引进先进的生产制造设备以及检测设备，建设规模化、自动化的智能生产基地。本项目建成后，公司将形成年产 450 台智
能轨道检测车产品的生产能力。通过本项目的实施，公司将实现轨道检测车产品的产业化落地，培育公司新的盈利增长点，进一步增强公司的盈利能力和竞争力。
2、项目建设的背景及必要性

（1）响应国家产业政策，助力轨道检测行业优化升级

自 2017 年10 月党的十九大报告首次提出建设交通强国以及2022年 10 月党
的二十大报告进一步强调要加快建设交通强国以来，以党中央、国务院先后印发的《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》（以下统称“两个纲要”）为引领，我国轨道交通体系经历了一段飞速发展时期，为国家交通运输事业和社会经济发展注入了新的活力，也为人们的日常生活带来了更多的便利。两个纲要要求我国在建设交通强国的过程中推进装备技术升级、提高交通基础设施安全水平，推广应用交通装备的智能检测监测和运维技术，强化交通基础设施预防性养护维护、安全评估，加强长期性能观测，完善数据采集、检测诊断、维修处治技术体系，加大病害治理力度，及时消除安全隐患。

根据工信部装备工业司对《中国制造 2025》关于轨道交通装备制造业的发展要求的解读，我国要借助大数据系统和云服务技术，促进研究设计、生产制造、检测检验、运营管理等各个环节向数字化和智能化发展，开展轨道交通装备制造基础研究和绿色智能装备研制，提升轨道交通加工、检测装备国产化、自主化水平。

轨道检测设备作为我国轨道交通基础设施建设的重要保障之一，在我国不断深化交通强国建设的过程中，上述国家及产业政策对于轨道检测设备不断推进高端化、智能化发展提出了新的要求。通过本项目的实施，公司积极响应相关国家及产业政……
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