公告日期：2025-11-19

浙江天台祥和实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月 5 日

浙江天台祥和实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会现场会议议程

一、与会人员签到；
二、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
三、宣读公司 2025 年第一次临时股东会会议须知；
四、选举监票、记票人员；
五、宣读本次会议议案内容：

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

2、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
六、股东发言及提问；
七、对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
十、宣读会议决议；
十一、律师发表法律意见；
十二、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
十三、会议主持人宣布会议结束。

浙江天台祥和实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2025 年第一次临时股东会召开期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、现场参加会议的股东或股东代表请按规定出示股票帐户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

八、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
十、公司聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见书。

议案一：

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、公司注册资本的变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董
事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东会议的授权，董事会决定回购注销 3 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票9,800 股。

公司于 2025 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销
上述公司股份。回购注销后，公司股份总数由 “332,800,046 股”变更为“332,790,246股”，公司注册资本由“人民币 332,800,046 元”变更为“人民币 332,790,246 元”。
二、公司章程的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司注册资本变更等实际情况，公司拟对《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

332,800,046 元。 332,790,246 元。

第四十九条 公司股东会由全体股东组成。 第四十九……
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