公告日期：2025-11-19

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-060

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年11月18日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、公司注册资本的变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销3名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票9,800股。

公司于2025年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销上述公司股份。回购注销后，公司股份总数由“332,800,046股”变更为“332,790,246股”，公司注册资本由“人民币332,800,046元”变更为“人民币 332,790,246元”。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司注册资本变更等实际情况，公司拟对《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）部分条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

332,800,046元。 332,790,246元。

第四十九条 公司股东会由全体股东组成。 第四十九条 公司股东会由全体股东组成。
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事
，决定有关董事的报酬事项； ，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
的会计师事务所作出决议； 的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第五十条规定的担保 （九）审议批准本章程第五十条规定的担保
事项； 事项；

（十）公司发生的交易（提供担保、获得债 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资
务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事
的交易除外）达到下列标准之一的，由股东 项；

2 会进行审议： （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值 （十二）审议股权激……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。