公告日期：2026-02-27

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-007
浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 2 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知已于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议
由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕27号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据2024年第一次临时股东大会和2024年年度股东大会的授权，公司董事会按照相关法律、法规的规定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，进一步明确了本次向不特定对象发行可转债的发行方案。

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行
的可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所主板上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币40,000.00 万元，发行数量为 400.00万张，40 万手。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、可转债存续期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 3 月 3 日（T 日）
至 2032 年 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

5）公司将在本次发行的可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年 3 月 9 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交易……
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