公告日期：2026-02-27

祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次独
立董事专门会议于2026年2月26日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事3
名，实际出席3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》
的有关规定。
与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案：
一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江天台祥和实业股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2026）27号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。
根据2024年第一次临时股东大会和2024年年度股东大会的授权，公司董事会按照相
关法律、法规的规定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，进一
步明确了本次向不特定对象发行可转债的发行方案。
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