公告日期：2026-03-11

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-014
浙江天台祥和实业股份有限公司

关于开立可转换公司债券募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕27号)同意注册，并经上海证券交易所同意，浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”或“祥和实业”)向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费用5,000,000.00元（含税）后实际收到的募集资金为395,000,000.00元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2026年3月9日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年3月9日出具了《验证报告》（天健验〔2026〕73号）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币400,000,000.00元，
扣 除 不 含 税 发 行 费 用 合 计 人民 币 7,811,730.99 元 ， 实 际 募 集 资 金 净额 为 人民 币
392,188,269.01元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金存放、管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司于 2026 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意授权公司法定代表人或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等相关事宜。

近日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司台州分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》 (以下简称“三方协议 ”)，上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户的开立情况如下：

序号 项目名称 账户名称 开户银行 银行账户信息

浙江天台祥和实业股份有限 中信银行股份有限公司

1 智能装备生产基 公司智能装备生产基地项目 台州分行 8110801012903352873
地项目 募集专户

2 浙江天台祥和智能装备有限 中信银行股份有限公司 8110801012603352956
公司 台州分行

浙江天台祥和实业股份有限

3 年产 1.8 万吨塑 公司年产 1.8 万吨塑料改性 中信银行股份有限公司 8110801014003358157
料改性新材料生 新材料生产线建设项目募集 台州分行

产线建设项目 专户

4 浙江祥丰新材料科技有限公 中信银行股份有限公司 8110801013503352788
司 台州分行

5 补充流动资金 浙江天台祥和实业股份有限 兴业银行股份有限公司 358520100100394490

公司 台州临海支行

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

（一）三方监管协议1的主要内容

甲方1：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“甲方1”）

甲方2：浙江天台祥……
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