公告日期：2026-04-24

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-023
债券代码：113701 债券简称：祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次
会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见同日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

公司 2025 年年度利润分配方案：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。具体内容详见同日披露的公司公告（2026-024）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、独立董事薪酬

董事会确认公司独立董事 2025 年度津贴标准为 8 万元/人（含税）；2026
年度独立董事津贴标准为 8 万元/人（含税）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈希琴、余伟平、钟
明强回避表决。

2、非独立董事薪酬

董事会确认公司非独立董事 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见公司2025 年年度报告。2026 年度，外部董事参照独立董事领取董事津贴，不在公司领取薪酬；内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汤啸、汤娇、汤文鸣、
徐潇、陈不非、汤家祥回避表决。

3、非董事高级管理人员薪酬

董事会确认公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见公司 2025 年年度报告。2026 年度，非董事高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议并提出同意的意见，相关董事回避表决。

本议案中董事薪酬方案将提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日披露的公司公告（2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司《2025 年度内部控制评价报告》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

表……
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