公告日期：2026-04-24

浙江天台祥和实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关法律法规、规章的规定和要求，本着客观、公正和独立的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实履行独立董事责任和义务，有效维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

余伟平，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士。曾任职中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，中巨芯科技股份有限公司独立董事，天津鹏翎集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东会 2 次，作为公司独立董事，本人积极
出席公司董事会和股东会，具体情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东会情况

事

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会的次数

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

余伟平 8 次 8 次 0 次 0 次 否 2 次

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责，积极出席会议。在董事会决策过程中，本人认真查阅各项议案及会议相关文件，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，审慎行使表决权，维护公司整体利益及股东的权益。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人担任公司第四届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员职务。

报告期内，公司共召开审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，战
略委员会会议 3 次。本人出席会议的具体情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名 会议次数 会议次数 会议次数 会议次数

余伟平 - — 3 次 —

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，积极履行作为相应委员会委员的相应职责，对公司的规范发展提供合理化建议，以规范公司运作，健全公司内控。对各项议案均发表同意的审核意见，积极有效地履行了独立董事职责。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次，本人作为独立董事，亲自出席了全部会议，依法履行职责，并发表明确同意的审核意见。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极主动与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务状况进行沟通。针对年度审计的重点和其它关注点，包括收入确认、利润和毛利率升高的原因、应收账款、存货计提以及股权激励等相关问题进行讨论和分析，本人提醒和要求审计机构严格按照准则要求，勤勉尽责开展审计工作，如有疑难和争议问题
及时向独立董事进行汇报和沟通。

（四）与中小股东的沟……
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