公告日期：2026-04-24

浙江天台祥和实业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

报告期内，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极发挥审计监督职能。现将2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事钟明强先生及董事陈不非先生组成，由具备会计专业资格的独立董事陈希琴女士担任召集人。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员均亲自出席了所有会议，并发表审议意见。会议召开和审议情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议内容

1 2025年1月16日 四届三次 审议通过《2024年度财务报表》《关于确认2024年度审计
工作计划的议案》等2项议案

审议通过《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决
算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024年度内
部控制评价报告》《2024年度财务审计报告》《2024年度
2 2025年4月7日 四届四次 内部控制审计报告》《董事会审计委员会2024年度履职报
告》《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责
情况报告》《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估
报告》《2024年度重大事件实施情况及资金往来情况检查
报告》《2025年度内部审计工作计划》等11项议案

3 2025年4月27日 四届五次 审议通过《2025年第一季度报告》1项议案

审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于回购注销
4 2025年8月26日 四届六次 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价
格的议案》等2项议案

审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公
5 2025年10月16日 四届七次 司债券预案（修订稿）>的议案》《关于<公司向不特定对
象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议
案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公

司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等5项议案

6 2025年10月29日 四届八次 审议通过《2025年第三季度报告》1项议案

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就审计范围、审计计划、审计方法等事项与其进行了充分的讨论与沟通，并督促其按照审计计划开展审计工作。公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审……
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