公告日期：2026-04-30

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-031
债券代码：113701 债券简称：祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次
会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第一季度报告》

《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 6 月 5 日召开 2025 年年度股东会，并将经公司
第四届董事会第十四次会议审议通过的尚需经股东会审议通过的事项提交股东 会审议，有关本次股东会的具体事项授权公司董事会办公室办理。具体内容详 见同日披露的公司公告（2026-032）。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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