公告日期：2026-05-08

证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-047
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,165

其中：A 股股东人数 2,164

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,160,328

其中：A 股股东持有股份总数 344,114,222

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 9,046,106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 28.1265
比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.4060

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.7205

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议；

2、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 342,296,772 99.4718 1,599,850 0.4649 217,600 0.0633

H 股 9,046,106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 351,342,878 99.4854 1,599,850 0.4530 217,600 0.0616

2、 议案名称：《2025 年度独立董事履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 342,395,072 99.5004 1,494,650 0.4343 224,500 0.0653

H 股 9,046,106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 351,441,17……
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