公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事履职情况报告

（牟磊）

作为豪威集成电路（集团）股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度作为公司独立董事的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事履历

牟磊，男，1962 年出生，中国国籍，本科学历。1983 年 6 月至 1996 年 9
月任上海会计师事务所助理主任会计师；1996 年 10 月至 2023 年 6 月任普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 2 月至今，任中信银行国际（中国）有限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

报告期内本人在专门委员会任职情况：审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，14 次董事会，本人作为独立董事出
席会议情况如下：

独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
姓名 事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

牟磊 8 8 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会的情况

1、审计委员会

本人担任审计委员会主任委员，2025 年度共召开 3 次会议。本人运用自身
专业知识着重对公司定期报告、审计工作安排、关联方资金占用情况、内部控制及选聘境外审计机构等事项进行了认真审阅核查，并提出了意见建议，同时认真审阅审计机构出具的审计意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员共召开 3 次会议，本人均积极
参加，着重对公司股票期权行权价格调整、股权激励计划行权条件是否成就相关事项进行了认真审阅核查，并提出了意见建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、提名委员会

2025 年度，本人作为提名委员会委员共召开 3 次会议，本人均积极参加，
着重对公司总经理、法定代表人变更等相关事项进行了认真审阅核查，并提出了意见建议，切实履行提名委员会的责任和义务。

（三）行使独立董事职权情况

在本人任职公司独立董事期间内均按时出席董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对股东会、董事会、专门委员会审议的各项议案均进行认真审核，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，并对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对上述会议所审议的议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。本人认为，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，公司重大经营事项均履行了相应审批程序，合法有效。

本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了在会计专业方面的特长，在编制定期报告过程中，本人作为审计委员会主任委员积极与公司管理层、内审部、会计师事务所沟通，关注审计进程和重点审计事项，督促公司及审计机构高质量完成审计工作；在公司内部控制评价工作中，本人对公司内部控制一般缺陷的落实整改情况进行重点关注和跟踪，以推动内部控制体系持续完善，切实提升公司风险防范能力；在公司发行 H 股并在联交所上市的审计过程中，本人重点关注境外审计与境内审计工作的协同性、国际会计准则和内地会计准则的异同，以提升审计工作效率、降低沟通成本并确保信息披露的一致性；在公司定期报告审阅过程中，本人严格履行监督职责，对财务信息的真实性、准确性、完整性保持高度关注。对于本人提出的相关问题和意见、建议，公司管理层均能够给予及时回复和采纳，为公司提高治理水平、高质量发展起到了积极作用。

（四）与公司管理层及审计机构的沟通情况

关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的……
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