公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事履职情况报告

（吴行军）

作为豪威集成电路（集团）股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度作为公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事履历

吴行军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年 8 月至今，清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作，分别任研究实习员、
助理研究员和副研究员；2001 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京同方微电子有限
公司副总经理；2021 年 6 月至 2025 年 6 月 10 日，任公司独立董事。

报告期内本人在专门委员会任职情况：审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 14 次董事会，3 次股东会，本人在任期内作为独
立董事出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
姓名 事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

吴行军 6 6 0 0 否 2

（二）出席专门委员会情况

1、审计委员会

本人作为审计委员会委员，2025 年度共召开 5 次会议，本人均积极参加，
着重对公司定期报告、关联方资金占用情况、内部控制、选聘审计机构、审计工作安排、聘任财务负责人等事项进行了认真审阅核查并提出了意见建议，同时认真审阅审计机构出具的审计意见，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2、战略与 ESG 委员会

本人担任战略与 ESG 委员会委员，2025 年度共召开 3 次会议，本人均积极
参加，着重对公司重大发展战略、回购股份注销、公司名称变更及 H 股发行及在联交所上市情况等相关事项进行了认真审阅核查，并提出了意见建议，切实履行了战略与 ESG 委员会的责任和义务。

3、薪酬与考核委员会

本人担任薪酬与考核委员会委员，2025 年度共召开 3 次会议，本人均积极
参加，着重对公司董事、高级管理人员的薪酬方案，股权激励计划方案及行权条件是否成就相关事项进行了认真审阅核查，并提出了意见建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

4、提名委员会

本人担任提名委员会委员，2025 年度共召开 2 次会议，着重对公司董事会
换届选举、公司高级管理人员聘任等相关事项进行了认真审阅核查，充分发挥了提名委员会的专业职能和监督作用。

（三）行使独立董事职权情况

在本人任职公司独立董事期间内均按时出席董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对股东会、董事会、专门委员会审议的各项议案均进行认真审核，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料，并对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对上述会议所审议的议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，公司重大经营事项均履行了相应审批程序，合法有效。

本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了在专业技术方面的特长，针对公司主营业务发展，深入分析公司产品研发机制，优化公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。

（四）与公司管理层及审计机构的沟通情况

关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了多次审计工作沟通会，审阅了公司年度审计工作计划安排、年度审计阶段工作进度等相关资料，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题等情况进行了询问，并提供了相关建议和意见。

（五）公司配合独立董事工作及现场工作情况

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