公告日期：2026-03-31

证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-025
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2026 年 3 月 15
日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《2025 年度董
事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至公司股东会审议表决通过。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理高文宝博士总结了 2025 年度全年的工作情况，并编写了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

公司董事会审计委员会总结了 2025 年的工作情况，并编写了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度独立董事履职情况报告》

公司独立董事总结了 2025 年度全年的工作情况，并编写了《2025 年度独立
董事履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至公司股东会审议表决通过。

（五）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司董事会根据公司经营情况编制了《豪威集成电路（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交至公司股东会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《2025 年环境、社会及管治报告》

公司对 2025 年度在履行社会责任方面的具体实践情况进行了总结，并编制了《2025 年环境、社会及管治报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2025 年环境、社会及管治报告》。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 4,045,416,530.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司累计可供分配利润为 663,283,212.41 元，资本公积金为 19,927,593,495.86 元。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后
的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 23
日，公……
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