公告日期：2026-04-16

证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-032

转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：上海浦东新区上科路 88 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间： 自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √ √

2 《2025 年度独立董事履职情况报告》 √ √

3 《<2025 年年度报告>及其摘要》 √ √

4 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √ √

5 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》 √ √

6 《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》 √ √

7 《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 √ √

8 《关于公司 2026 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款 √ √

相关合同的议案》

9.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √ √

9.01 虞仁荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √ √

9.02 吴晓东先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √ √

9.03 吕大龙先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √ √

9.04 贾渊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √ √

9.05 仇欢萍女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 ……
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