公告日期：2026-04-16

豪威集成电路（集团）股份有限公司

OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
议案一：2025 年度董事会工作报告......4
议案二：2025 年度独立董事履职情况报告...... 19
议案三：2025 年年度报告及其摘要......52
议案四：关于 2025 年度利润分配预案的议案......53
议案五：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案......55
议案六：关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案...... 59
议案七：关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案...... 63议案八：关于公司 2026 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案68

议案九：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 69

议案十：关于变更回购股份用途并注销的议案......72
议案十一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 74
议案十二：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案...... 75议案十三：关于提请股东会授予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案..76议案十四：关于提请股东会授予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案..78
议案十五：关于变更注册资本及修订公司章程的议案......81
议案十六：关于选举公司董事的议案......84

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豪威集团”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》《豪威集成电路（集团）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参加会议；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

2、 本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2026 年 5 月 7 日，采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、 股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

5、 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得
打断会议报告人的报告或其它股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

6、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不可超过三分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关责任人有权拒绝回答。

7、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。本次现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参与计算、监票。

为更好的服务广大中小投资者，确保有……
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