公告日期：2026-05-19

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-017

金石资源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开
了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容 修订后内容

第一百二十八条 董事会会议记 第一百二十八条 董事会会议记录
录包括以下内容： 包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召 （一）会议召开的日期、地点和召集
集人姓名； 人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人 （二）会议主持人、出席董事的姓名
委托出席董事会的董事（代理人）姓名； 以及受他人委托出席董事会的董事（代理
（三）会议议程； 人）姓名、列席会议的人员姓名；

（四）董事发言要点； （三）会议议程；

（五）每一决议事项的表决方式和 （四）董事发言要点；

结果（表决结果应载明赞成、反对或弃 （五）每一决议事项的表决方式和结
权的票数）。 果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）。

第一百四十八条 公司设董事会秘
第一百四十八条 公司设董事会 书。董事会秘书是公司高级管理人员，对
秘书。董事会秘书是公司高级管理人 董事会负责。

员，对董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会
董事会秘书由董事长提名，经董事 提名委员会对人选及其任职资格进行遴会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书 选、审核并向董事会提出聘任建议，经董的，如某一行为需由董事、董事会秘书 事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分会秘书的人不得以双重身份做出。 别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘
书的人不得以双重身份做出。

第一百四十九条 董事会秘书应 第一百四十九条 董事会秘书应当
当具有必备的专业知识和经验。董事会 具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证
秘书的任职资格为： 券法律法规和证券交易所业务规则。公司
（一）具有大学专科以上学历，从 聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列事秘书、管理、股权事务等工作三年以 情形作出说明，并予以披露：

上； （一）具备财务、会计、审计、法律
（二）有一定财务、税收、法律、 合规、金融从业或其他与履行董事会秘书金融、企业管理、计算机应用等方面知 职责相关的五年以上工作经验，或者取得识，具有良好的个人品质和职业道德， 法律职业资格证书并且具有五年以上工严格遵守有关法律、法规和规章，能够 作经验，或者取得注册会计师证书并且具
忠诚地履行职责。 有五年以上工作经验；

第一百五十条 有下列情形之一 （二）不存在《公司法》第一百七十
的人士不得担任公司董事会秘书： 八条规定的情形；

（一）有《公司法》第一百七十八 （三）最近三十六个月未被中国证监

条规定情形之一的； 会行政处罚或者采取三次以上行政监督
（二）最近 3 年受到过中国证监会 管理措施；

的行政处罚； （四）最近三十六个月未被证券交易
（三）最近 3 年受到过证券交易所 所公开谴责或者三次以上……
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