公告日期：2026-05-19

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-018

金石资源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市拱墅区展览东路 150 号杭州中心 A 幢 24 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日

至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中 √

期分红规划的议案》

5 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员（董 √

事兼任）薪酬及其 2026 年度薪酬方案的议案》

8 《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 √

报规划》

9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √

案》

10 《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会 √

议事规则>的议案》

11 《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事及 √

高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议及第五届董事会第十二次
会议审议通过，分别于 2026 年 4 月 23 日及 2026 年 5 月 19 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：浙江金石实业有限公司、王锦华、王福良、王成良、宋英、应黎明、程惠芳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) ……
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