公告日期：2026-05-19

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-016
金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2026 年 5 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，
会议于 2026 年 5 月 15 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

4.审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

原《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度（2025 年 12 月制定）》及
《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月修订）》于本制度生效之日起废止。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 19 日

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