公告日期：2026-06-11

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-024
金石资源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区展览东路 150 号杭州中心 A 幢 24 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 478

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,236,096

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.8427

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中，独立董事 3 人均列席本次会议，董事宋
英、王成良以视频通讯方式列席本次会议；
2、公司副总经理兼董事会秘书戴水君列席本次股东会；公司副总经理许发才、
徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本
次股东会，其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 430,050,503 98.8085 5,115,333 1.1753 70,260 0.0162

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 430,051,303 98.8087 5,115,233 1.1752 69,560 0.0161

3、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 430,091,303 98.8179 5,070,833 1.1650 73,960 0.0171

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期分红规划的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 ……
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