公告日期：2025-06-04

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-028

金石资源集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中 √

期分红规划的议案》

6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董 √

事兼任）薪酬及其 2025 年度薪酬方案的议案》

9 《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬 √

方案的议案》

10 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司 √

章程>并办理工商变更登记的议案》

11 《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会 √

议事规则>的议案》

12 《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会 √

议事规则>的议案》

13 《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董 √

事工作制度>的议案》

14 《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投 √

资管理办法>的议案》

15 《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担 √

保管理办法>的议案》

16 《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交 √

易决策制度>的议案》

17 《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师 √

……
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