公告日期：2025-06-17

金石资源集团股份有限公司

China Kings Resources Group Co., Ltd.

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月二十五日

目录

一、会议须知......3

二、会议议程......5
三、会议议案

1、公司 2024 年度董事会工作报告......7

2、公司 2024 年度监事会工作报告......18

3、公司 2024 年年度报告及摘要......22

4、公司 2024 年度财务决算报告......23
5、关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的议案....29

6、关于向银行申请综合授信额度的议案......33

7、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......34
8、关于公司 2024 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及 2025 年度

薪酬方案的议案......35

9、关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......37
10、关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登

记的议案......39
11、关于修订《金石资源集团股份有限公司股东会议事规则》的议案......42
12、关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案......43
13、关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案....44
14、关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案....45
15、关于修订《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案....46
16、关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案....47

17、关于修订《金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议

案......48

18、听取《2024 年度独立董事述职报告》......49

会议须知

为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由公司证券法务部负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东拥有的股份数不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等
回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上……
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