公告日期：2026-04-23

金石资源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(程惠芳)

作为金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年任职期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

程惠芳女士，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导
师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长，浙江工业大学应用经济学一级学科博士点负责人，应用经济学一级学科硕士点负责人，浙江长三角创新管理研究院院长，杭州国创投资管理有限公司监事，浙江优亿医疗器械股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人持有公司股份 1,960 股，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证
取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规及《公司章程》的相关要求，不 存在不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东会。本人严格依照有关
规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 出席情况如下：

本报告期 亲自 以通讯 是否连续两次

委托出 缺席 出席股东
独立董事 应参加董 出席 方式参 未亲自参加会

席次数 次数 会的次数
事会次数 次数 加次数 议

程惠芳 8 8 6 0 0 否 3

本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司 的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。本 人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2025 年任职期间本人对公司 董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没有提出异议、反对和弃权 的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均为独立董事占多数，除战略与可持 续发展委员会由公司董事长担任召集人外，其他委员会均由独立董事担任召集人。 2025 年度，公司召开董事会专门委员会会议共 8 次，其中战略与可持续发展委
员会 2 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 2 次，各专门委员会会议的召开
均严格按照公司制定的相应工作细则执行。报告期内，本人担任公司薪酬与考核 委员会主任委员（召集人）、战略与可持续发展委员会委员及审计委员会委员， 本人通过公司董事会专门委员会积极履行职责，具体出席会议情况如下：

2025 年度出席董事会各专门委员会会议情况

薪酬与考核委员会 战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名委员会

独立

应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。