公告日期：2026-05-07

南都物业服务集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
证券简称：南都物业

股票代码：603506

2026 年 5 月 13 日

2025 年年度股东会会议材料

目 录

2025 年年度股东会会议议程......2
2025 年年度股东会会议须知......4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案......16
议案三：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案......17
议案四：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案......18
议案五：关于公司董事薪酬方案的议案......19
议案六：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......21
议案七：关于公司向银行申请综合授信额度的议案......23
议案八：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......24
议案九：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案......30
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......32

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元
10 楼百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

六、会议议程

（一）宣布 2025 年年度股东会会议开始，宣布股东会现场会议股东到会情况

（二）审议以下议案

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案；

3、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；

4、关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案；

5、关于公司董事薪酬方案的议案；

6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

8、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；

9、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案；

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人
（五）现场投票表决
（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）
（七）复会，监票人宣布表决结果
（八）主持人宣读本次股东会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署股东会会议记录及会议决议
（十一）宣布会议结束

2025 年年度股东会会议须知

为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。登记股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。

三、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

四、公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。
五、股东会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权……
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