公告日期：2026-05-19

南都物业服务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

证券简称：南都物业

股票代码：603506

2026 年 6 月 1 日

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 6 月 1 日 14:30

网络投票时间：2026 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元
10 楼百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

六、会议议程

（一）宣布 2026 年第一次临时股东会会议开始，宣布股东会现场会议股东到会情况

（二）审议以下议案

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人

（五）现场投票表决

（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）

（七）复会，监票人宣布表决结果

（八）主持人宣读本次股东会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）签署股东会会议记录及会议决议

（十一）宣布会议结束

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。登记股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。

三、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和高级管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

四、公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

五、股东会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、股东会现场表决结果将在股东代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营业务发展需要，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体条款修订如下：

原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容

第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范
一般项目：物业管理；酒店管理；城乡市容 围：一般项目：物业管理；酒店管理；
管理；市政设施管理；城市绿化管理；餐饮 城乡市容管理；市政设施管理；城市绿
管理；商业综合体管理服务；园区管理服 化管理；餐饮管理；商业综合体管理服
务；体育场地设施经营（不含高危险性体育 务；园区管理服务；体育场地设施经营
运动）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车 （不含高危险性体育运动）；专业保

场服务；家政服务；航空运营支持服务；航 洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家
空商务服务；房地产咨询；住房……
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