公告日期：2025-10-21

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-042
南都物业服务集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。现将有关情况说明如下：

一、取消公司监事会

公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》的修订情况

1、根据新《公司法》配套规则修改进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，并规范了部分条款表述；

2、删除第七章“监事会”；

3、第四章“股东和股东会”增加“控股股东和实际控制人”一节；

4、增设独立董事和董事会专门委员会章节，对独立董事和董事会专门委员会的职责进行规定；

5、调整董事会组成，新增职工代表董事 1 名，公司董事会成员人数调整为
8 名；

6、具体条款修订如下：

原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简
和其他有关规定,制订本章程。 称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。

第四条 公司注册名称：南都物业服务集团股 第四条 公司注册名称：南都物业服务集团
份有限公司 股份有限公司

英文名称：NACITY PROPERTY SERVICE 集团名称：南都物业服务集团

GROUP CO.,LTD 英文名称：NACITY PROPERTY SERVICE
GROUP CO.,LTD

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

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