公告日期：2026-04-22

南都物业服务集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，关注公司发展状况，认真履行审计监督职责，现就 2025 年度履职情况工作汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事赵刚先生、赵荣祥先生、沈慧芳女士组成，其中主任委员由独立董事赵刚先生担任。各位委员均具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验，能够胜任审计委员会相关工作。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召开程序符合上市
监管的相关规定，具体会议时间和议题如下：

召开时间 届次 审议议案

2025年4月16日 第四届董事会审计 1、关于公司 2024 年度董事会审计委
委员会第二次会议 员会履职情况报告的议案

2、关于公司 2024 年年度报告及其摘
要的议案

3、关于公司 2024 年度内部控制评价
报告的议案

4、关于公司 2024 年度财务决算报告
的议案

5、关于公司 2024 年年度利润分配方
案的议案

6、关于续聘公司 2025 年度财务审计
机构的议案

7、关于公司 2024 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告

8、关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案

9、关于对会计师事务所履行监督职
责情况报告

10、关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案

11、关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案

12、关于公司向银行申请综合授信额
度的议案

13、关于使用闲置自有资金进行证券
投资的议案

2025年4月24日 第四届董事会审计 1、关于公司 2025 年第一季度报告的
委员会第三次会议 议案

2025年8月25日 第四届董事会审计 1、关于公司 2025 年半年度报告及其
委员会第四次会议 摘要的议案

2、关于公司 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

2025 年 10 月 27 第四届董事会审计 1、关于公司 2025 年第……
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