公告日期：2025-07-09

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-048
江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2025 年 7 月 3 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于关联交易的议案》；

董事会独立董事专门会议意见：经审核，本次关联交易符合相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的定价原则合理、公允，未损害公司 及其他股东的利益。

董事胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 4 名董事非
关联董事，参与本议案表决。

本次交易无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年7月9日
● 备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

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