公告日期：2026-04-01

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-007
江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2026 年 3 月 25 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事
5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理 人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交
公司股东会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该
议案提交公司股东会审议

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结 合公司及下属子公司 2025 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会意见：经核实，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东会审议

董事会审计委员会意见：经核实，2025 年度实现营业收入 397,148.68 万元，
增幅 0.65%，实现归属于母公司所有者的净利润 11,140.67 万元，比上年减少37.48%，实现基本每股收益 0.61 元，比上年基本每股收益减少 0.36 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议

董事会薪酬与考核委员会意见：经审核，公司董事、高级管理人员薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时，三位委员均属于利益相关方，已按规定进行回避，非关联委员人数不足委员会人数的半数，无法形成有效审议意见，委员会同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

董事会审计委员会意见：2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责和义务。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的报告。
7、审议通过了《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》，并同意将该
议案提交公司股东会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
8、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 4 名非关联董事参与本议案表决。

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