公告日期：2026-04-01

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-020
江苏振江新能源装备股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本
数），向特定对象发行股票数量不超过 55,290,392 股（含本数）。公司就本次向特定对象发行股票对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关分析，具体测算过程如下：
（一）测算假设及前提条件

1、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 10 月底实施完毕。该完成时间
仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

2、公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

3、假设本次拟发行股份数量为 55,290,392 股，募集资金总额为 100,000.00
万元（不考虑发行费用）。本次发行完成后，公司总股本将由 184,301,307 股增至239,591,699 股。此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终发行的股份数量和融资金额以经中国证监会注册后，实际发行情况为准；
4、不考虑本次向特定对象发行股票募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

5、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行股票前总股本 184,301,307股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致公司股本发生的变化；

6、以公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 11,140.67 万元和扣除非经
常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 14,015.39 万元为基础，假设 2026年度经营成果较 2025 年度维持不变、上升 10%、下降 10%进行测算；

7、不考虑预案公告日后可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

8、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日/2026 年度
/2025 年度 本次发行前 本次发行后

期末总股本（股） 184,301,307 184,301,307 239,591,699

假设本次发行完成时间 2026 年 10 月底

假设情形 1：假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常损益后的净利润较 2025 年度保持不变
归属于母公司所有者的净利润

（万元） 11,140.67 11,……
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