公告日期：2026-04-01

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责，现将2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事谭建国、独立董事吴洋和董事陈洋，其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。
二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，并主要就公司定期报告等事项进行了审议，具体如下：

召开日期 会议 会议内容 重要意见
届次 和建议

审议《关于公司2024年年度报告及摘要的

议案》、《公司2024年度财务决算报

第四届 告》、《公司董事会审计委员会2024年度

董事会 履职情况报告》、《关于会计政策变更的 本次会议
审计委 议案》、《公司2024年度内部控制评价报 所有议案
2025.4.2 员会第 告》、《关于续聘公司2025年度审计机构 均全票同
五次会 的议案》、《关于2024年度募集资金存放 意审议通
议 与使用情况的专项报告的议案》、《关于 过

确认2024年度日常关联交易及预计2025年

度日常关联交易的议案》、《关于关联交

易的议案》、

第四届 本次会议
董事会 所有议案
2025.4.29 审计委 审议《关于公司2025年第一季度报告的议 均全票同
员会第 案》 意审议通
六次会 过

议

2025.8.27 第四届 审议《关于公司2025年半年度报告及摘要 本次会议
董事会 的议案》、《关于修订<关联交易管理制 所有议案

审计委 度>的议案》、《关于修订<会计师事务 均全票同
员会第 所选聘制度>的议案》、《关于修订<募 意审议通
七次会 集资金管理制度>的议案》、《关于修订 过

议 <内部控制制度>的议案》、《关于修订<

内幕信息知情人登记制度>的议案》、

《关于修订<董事会审计委员会工作制

度>的议案》、

第四届 本次会议
董事会 所有议案
2025.10.30 审计委 审议《关于公司2025年第三季度报告的议 均全票同
员会第 案》 意审议通
八次会 过

议

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格遵循公司《董事会审计委员会工作制度》及相关法律法规、规章制度的规定，认真履行各项职责。具体履职情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作的情况

1.评估外部审……
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