公告日期：2026-04-30

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-035

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

5 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

6 《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供 √

担保并接受关联方担保的议案》

7 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 √

8 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 √

9 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》 √

10 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

11 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

12.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

12.01 发行股票种类和面值 √

12.02 发行方式和发行时间 √

12.03 发行对象及认购方式 √

12.04 发行数量 √

12.05 发行价格及定价原则 √

12.06 限售期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。