公告日期：2026-04-30

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，加强和规范公司董事、高级管理人员(以下简称“高管”)薪酬的管理;科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高管的经营业绩，建立有效的激励与约束机制，充分调动高管的积极性和创造性，改善企业经营管理水平，确保企业经济效益的持续增长，维护股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，推动公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规章制度及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事以及公司经理、副经理、财务总监、董事会
秘书等《公司章程》规定的高管。

本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括非独立董事、独立董事和职工代表董事。

第三条 公司董事、高管的薪酬以公司经营规模及经营业绩为基础，结合公
司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。

第四条 公司将遵循以下原则建立董事、高管薪酬及绩效考核标准：

（一）坚持公司效益持续增长、股东价值最大化和可持续发展原则；

（二）坚持结果优先、效率优先，兼顾公平原则，维护股东、公司各级管理人员与职工等各方的合法权益；

（三）体现对董事、高管个人收入“风险共担，收益分享”的原则；

（四）薪酬标准体现外部竞争性与内部公平性的原则；

（五）薪酬结构合理化、绩效薪酬与中长期激励相结合原则，强化薪酬对公司长期发展的激励作用。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是
对董事、高管进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。其所提出对高管的薪酬计划须报董事会通过后方可实施；其所提出董事薪酬计划须报董事会、股东会通过后方可实施。薪酬与考核委员会拟定薪酬方案时，应充分调研行业薪酬水平；审议董事个人薪酬时，该董事应回避表决。

第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：

（一）研究董事、经理及其他高管考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事、经理及其他高管的薪酬政策与方案，并就董事、高管的薪酬向董事会提出建议；薪酬方案应明确薪酬结构、绩效薪酬比例、追索止付条件等核心内容；

（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；定期检查薪酬支付、追索机制的执行情况，每年向董事会提交薪酬制度执行情况；

（四）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就事项向董事会提出建议；

（五）就董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划事项向董事会提出建议；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事宜。
第三章 董事薪酬

第七条 董事薪酬构成：

（一）董事长：作为公司法定代表人，主导公司经营方向和重要决策，支付与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、年度绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中年度绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；

（二）除董事长以外的其他非独立董事：在公司担任具体职务的，按照公司相关薪酬、绩效考核办法支付薪酬；未担任具体职务的，不额外领取薪酬；

（三）独立董事：发放税后固定津贴。

第四章 高管薪酬及绩效考核

第八条 高管根据《公司法》和《公司章程》的规定履行管理职能，其薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成。其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，中长期激励收入根据公司股权激励、员工持股计划等实施情况确定。

第九条 高管基本薪酬按岗位职责、能力及行业薪酬水平核定，按月足额发
放。

第十条 高管的绩效薪酬应根据公司经营目标完成情况、安全生产、合规运
作、职业道德、企业文化建设等多方面考核确定。当公司由盈转亏或亏损幅度扩大时，绩效薪酬应相应调减，未调减的应披露具体理由。

第五章 绩效考核程序

第十一条 每年度结束后，……
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